Según un regulador de EE. UU., un criptobanco violó las leyes contra el lavado de dinero y el cumplimiento

La Oficina del Contralor de la Moneda anunció el jueves que la Asociación Nacional de Anchorage Digital Bank, el criptobanco más grande del país, había violado las pautas para monitorear comportamientos sospechosos y combatir el lavado de dinero.

Un portavoz de Anchorage Digital, que no admitió ni negó los hallazgos de la OCC, dijo que la empresa ya comenzó a fortalecer y “continuará reforzando” las áreas que la OCC identificó como deficientes en 2021.

Según la decisión de la OCC, la empresa con sede en Sioux Falls, Dakota del Sur, no implementó un programa de cumplimiento que cumpliera con la Ley de Secreto Bancario y las regulaciones contra el lavado de dinero. En enero de 2021, el regulador otorgó a Anchorage Digital un estatuto bancario condicional.

La orden de la OCC requiere que la empresa designe un comité de cumplimiento dentro de los 15 días y que ese directorio presente un informe de progreso y un plan de remediación al regulador, entre otras acciones.

Anchorage ha comenzado una acción correctiva y está comprometida con la remediación, según la orden.

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